• 13 aprile 2022 L’integrazione della compliance antiriciclaggio: data protection e responsabilità 231

  • May 3 2022
  • Duración: 1 h y 4 m
  • Podcast

13 aprile 2022 L’integrazione della compliance antiriciclaggio: data protection e responsabilità 231 Por arte de portada

13 aprile 2022 L’integrazione della compliance antiriciclaggio: data protection e responsabilità 231

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  • Resumen

  • Esiste un filo conduttore che lega il sistema di controllo antiriciclaggio, i presidi posti a garanzia di un corretto trattamento dei dati personali e il modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
    Siamo di fronte a tre fondamentali pilastri della c.d. “compliance integrata”.
    Moderati da Gianluca Di Ascenzo, Presidente del Codacons, ne hanno parlato Alfredo Sanfelice, Gaetano Mastropierro, Marco Trombadore e Giuseppe Cammaroto che hanno analizzato le dinamiche e le interrelazioni tra le varie componenti avendo come focus di riferimento il “sistema antiriciclaggio”.
    L'evento è stato organizzato da MTS Consulenze (https://www.espertocompliance.it/) e Forensics Group ed è stato patrocinato dal Codacons (https://codacons.it/home/) anche in vista dell'avvio della seconda edizione del corso "Antiriciclaggio Specialist e Manager"
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