• Capítulo 1. Introducción a los términos y conceptos claves.

  • Aug 28 2023
  • Duración: 8 m
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Capítulo 1. Introducción a los términos y conceptos claves. Por arte de portada

Capítulo 1. Introducción a los términos y conceptos claves.

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  • Resumen

  • El objetivo de este primer capítulo es brindar una introducción sólida y clara sobre los términos y conceptos clave relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Se explicará qué es el lavado de activos y cómo se lleva a cabo, se describirá la relación entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y se abordará la importancia de prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva a través de la regulación financiera.

    Además, se hablará de las leyes y regulaciones internacionales que buscan prevenir y combatir estas prácticas ilegales, y se proporcionará información sobre los organismos internacionales encargados de supervisar y hacer cumplir estas leyes y regulaciones.

    Este capítulo es esencial para cualquier persona interesada en entender el papel del sistema financiero en la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Es un punto de partida fundamental para comprender el alcance y la complejidad de estas prácticas ilegales y cómo la regulación financiera puede ayudar a prevenirlas.
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